Prima pagină » Economic » Finante » Pentru prima oara SUA pune sub acuzare o banca elvetiana

Pentru prima oara SUA pune sub acuzare o banca elvetiana

De pe 3 februarie 2012 3:45 pm în Finante / 1 comentariu

 

Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche banca din Elvetia destinata clientilor bogati, pentru ca a ajutat americani bogati sa evite plata taxelor pentru cel putin 1,2 miliarde de dolari, bani ascunsi in conturi bancare din paradisuri fiscale, a anuntat Departamentul Justitiei.

Este pentru prima data cand o banca din afara SUA a fot pusa sub acuzare de catre autoritatile americane pentru ajutarea americanilor sa comita evaziune fiscala.

Autoritatile americane au pus sub sechestru fonduri de 16 milioane de dolari apartinand bancii elvetiene UBS, care a actionat ca intermediar pentru Wegelin. Intrucat Wegelin nu are sucursale in afara Elvetiei, a folosit serviciile altor banci pentru a se ocupa de banii clientilor americani.

In 2009, UBS a incheiat un acord amiabil cu SUA pentru a scapa de o ancheta similara. Banca a platit 780 de milioane de dolari si a predat ulterior numele a peste 4.500 de clienti. Victoria SUA in fata UBS a reprezentat un moment hotarator pentru traditia institutiilor de credit elvetiene de a pastra secretul bancar.

Punerea sub acuzare a Wegelin indica o amplificare a presiunii asupra altor zece banci elvetiene aflate sub investigatia Departamentului Justitiei, printre care Credit Suisse, Julius Baer si Basler Kantonalbank.

La finalul saptamanii trecute, Wegelin, banca infiintata in 1741, a vandut operatiunile din afara SUA.

Potrivit Departamentului Justitiei, Wegelin a incercat sa atraga afacerile pierdute de UBS pe segmentul ajutarii americanilor bogati sa evite plata taxelor. Reprezentantii bancii au informat clientii americani ca Wegelin prezinta un risc mai redus in contextul presiunilor autoritatilor americane, deoarece nu detine sucursale in afara Elvetiei si are o indelungata traditie in privinta secretului bancar.

In plus, Wegelin ar fi ajutat doua banci din Elvetia sa repatrieze clientilor americani fonduri nedeclarate, prin transferuri care nu depaseau pragul de 10.000 de dolari si nu erau astfel raportate Fiscului.

Sursa Mediafax

 

 

Related Posts

 
  • Cornel

    In sfarsit, exista si un stat care actioneaza impotriva smecheriilor elvetiene. Cea mai folosita este cea descrisa in articol, dar mai imbraca si alte aspecte. Unul este cel in care pun la dispozitia altor banci sume de bani in vederea creditarii cu suficiente avantaje, dupa un an-doi, retrag sumele, scazand numarul francilor de pe piata si generand astfel cresterea cursurilor. Ei spun ca au facut o afacere, dar nu este decat un mod legalizat de camatarie.